聊聊 SQUID Token(魷魚遊戲幣)詐騙事件

SQUID Token Website

這兩年(2020,2021)加密貨幣市值大漲,馬斯克之類的大企業家也開始關注加密貨幣發展。不過也發生了許多相關的詐騙案件,也讓外行人感到害怕,甚至會覺得加密貨幣是危險的,隨時會市值歸零。然而,雖然詐騙盛行,但加密貨幣本身只是一種技術,就像網路詐騙一樣,並不是整個網路都是詐騙,也不是所有加密貨幣都是詐騙。

但也有是詐騙的加密貨幣。
剛好最近和朋友聊到了 SQUID Token(魷魚遊戲幣,或是應該叫魷魚遊戲代幣,下稱 SQUID),這個代幣跟著《魷魚遊戲》一起爆紅,從 2021 年 10 月 20 日開始預售後秒殺,接著價格高速暴漲幾百倍,然後又在 2021 年 11 月 1 日高速歸零。

Owww! It went to zero! Eeeooowwwwwww!

他問我其他加密貨幣會不會也有這種風險,正好我其實對這件事的始末也沒有很了解,就趁機來研究一下這個 2021 下半年最有名的加密貨幣詐騙案。

SQUID Token 是什麼?

魷魚遊戲幣,或著我覺得應該叫「代幣」比較合適,因為他並不是某個區塊鏈的原生貨幣(像是比特幣 / 以太幣 / Solana / BNB 等都是原生貨幣),而只是發行在幣安鏈(BSC)上的一個代幣(Token)。

這個代幣的功用,就是作為進入開發商 squidgame.cash 所開發的 Squid Game 的入場門票。就像是去湯姆熊需要換代幣才能玩他們的機台一樣,SQUID 就是作為 Squid Game 遊玩時所需要的代幣:

SQUID GameFi

不過因為還在草創期,這個代幣並沒有在一些知名的大型交易所發行,而是在所謂的去中心化交易所上架。

去中心化交易所(DEX)

也就是 DeFi 的應用之一,純提供平台,讓用戶們可以自行創造市場,並藉由智能合約進行交易。由大量用戶提供幣(流動性)作為市場(流動性池),平台收取交易手續費,分潤給提供幣的用戶(流動性挖礦)。

和中心化交易所相比,去中心化交易所是更自由的世界,上架一個幣並不需要太多的審核,也因此很多剛起步的小幣也都會從這開始。當然,更自由的代價也是更加危險,若買來的幣有問題,交易所不需要也不會負責。

SQUID Token 的特殊設計

反傾銷設計

一般新聞都會寫,SQUID 的智能合約有著所謂的「反傾銷設計」:也就需要滿足特定條件才能交易賣出。這個條件如下:

  • 達到特定的解鎖日
  • 持有另一個 Marble Token。賣出越多 SQUID,所需要的 Marble 越多,而且每次賣出都會銷毀 Marble。

也就是對於一般人來說,基本上就是買了就賣不出去了。
也因為項目方限制了 SQUID 的賣出,就導致沒有賣壓,而買入的人看到價格飛漲,當然是先買再說,怕沒搭到車,買壓遠大於賣壓的情況下,就造成了新聞中說的三天暴漲 700 倍的結果。

自我升級機制

但一般來說,這種代幣的原始碼都是公開的,會在幣安鏈上被記錄。因此若有這種不能賣出的設計,一開始就會被幣安或是初期參與的人發現了。

其實原先 SQUID 並沒有此設計,真正寫在 SQUID Token 中的設計,反而是一個看似無害的「自我升級機制」,這個機制讓他們可以偷偷換掉原本智能合約裡面的原始碼,變成別的東西。

SQUID 開發者透過將 SQUID 自我升級引入「反傾銷設計」,防止其他人賣出。同時引入白名單,讓開發團隊可以免除於這個限制。他們可以不斷左手換右手,拉高幣價,讓其他人搶著買入。等到買入的單夠多了,開發者再透過短時間賣出等值於 250 萬美金的 SQUID,賺取一筆暴利,同時強大的瞬間賣壓也讓價格直接歸零(實際上是趨近於 0)。

SQUID 的開發者掌握了市場,其他人都只是待割的韭菜。

本身就是個詐騙

開發商 squidgame.cash 公布的團隊,看似來自許多知名大公司:

squidgame.cash member

但後來慢慢有人發現,他們找不到這名單中任何一個人的資料。

而他們宣稱的合作對象也一個一個否認他們與這個項目的相關。

squidgame.cash partnership

綜合以上線索,這個 SQUID Token 打從一開始,就是個詐騙。

只有一個人能獲勝,就像《魷魚遊戲》本身一樣,而那個人就是背後的開發者。

其他的加密貨幣會不會也一夕歸零?

既然已經知道 SQUID 本身就是一筆詐騙案了,從合約本身開始就有問題,而會有人上鉤也是因為買的人不知道自己到底買了什麼,也就是所謂的「FOMO 仔」,很怕自己沒跟到這波所以先進去再說,然後就被割韭菜了。

實際上大部分的加密貨幣都是算法上證實有效且安全的,如果真的害怕被小幣詐騙,還是盡量從大型中心化交易所買幣(像是幣安 / FTX 之類的),因為中心化交易所上架新幣是需要審核的,能夠通過審核的幣,雖然不一定會漲,但至少不會是詐騙。

最大的風險,就是有一天人們不認同某個加密貨幣了,所有人瘋狂拋售該貨幣,導致價格大跌。但即便這天到來了,打倒該貨幣的也是真正的市場機制,是每個人,而不是開發者說歸零他就會歸零的,如果到了貨幣歸零那天你還持有著大量的該貨幣,那可能真的是投資失誤了 XD。就像買股票一樣,花錢買一個幣之前,先花點時間研究總是個好選項。

實際上,真正的貨幣也是會有漲跌的,如果政府不當印鈔,或是貨幣失去了依靠的政府,那該貨幣也是會暴跌的,還記得舊台幣嗎?

參考資料

TechLead(一個國外的工程師 Youtuber)的講解十分詳細,這篇也大量參考他的解說:

幣圈基礎知識

SQUID 事件本身相關

於 BSC 的位置