聊聊 SQUID Token（魷魚遊戲幣）詐騙事件

SQUID Token Website

這兩年（2020，2021）加密貨幣市值大漲，馬斯克之類的大企業家也開始關注加密貨幣發展。不過也發生了許多相關的詐騙案件，也讓外行人感到害怕，甚至會覺得加密貨幣是危險的，隨時會市值歸零。然而，雖然詐騙盛行，但加密貨幣本身只是一種技術，就像網路詐騙一樣，並不是整個網路都是詐騙，也不是所有加密貨幣都是詐騙。

但也有是詐騙的加密貨幣。
剛好最近和朋友聊到了 SQUID Token（魷魚遊戲幣，或是應該叫魷魚遊戲代幣，下稱 SQUID），這個代幣跟著《魷魚遊戲》一起爆紅，從 2021 年 10 月 20 日開始預售後秒殺，接著價格高速暴漲幾百倍，然後又在 2021 年 11 月 1 日高速歸零。

Owww! It went to zero! Eeeooowwwwwww!

他問我其他加密貨幣會不會也有這種風險，正好我其實對這件事的始末也沒有很了解，就趁機來研究一下這個 2021 下半年最有名的加密貨幣詐騙案。

SQUID Token 是什麼？

魷魚遊戲幣，或著我覺得應該叫「代幣」比較合適，因為他並不是某個區塊鏈的原生貨幣（像是比特幣 / 以太幣 / Solana / BNB 等都是原生貨幣），而只是發行在幣安鏈（BSC）上的一個代幣（Token）。

這個代幣的功用，就是作為進入開發商 squidgame.cash 所開發的 Squid Game 的入場門票。就像是去湯姆熊需要換代幣才能玩他們的機台一樣，SQUID 就是作為 Squid Game 遊玩時所需要的代幣：

SQUID GameFi

不過因為還在草創期，這個代幣並沒有在一些知名的大型交易所發行，而是在所謂的去中心化交易所上架。

去中心化交易所（DEX）

也就是 DeFi 的應用之一，純提供平台，讓用戶們可以自行創造市場，並藉由智能合約進行交易。由大量用戶提供幣（流動性）作為市場（流動性池），平台收取交易手續費，分潤給提供幣的用戶（流動性挖礦）。

和中心化交易所相比，去中心化交易所是更自由的世界，上架一個幣並不需要太多的審核，也因此很多剛起步的小幣也都會從這開始。當然，更自由的代價也是更加危險，若買來的幣有問題，交易所不需要也不會負責。

SQUID Token 的特殊設計

反傾銷設計

一般新聞都會寫，SQUID 的智能合約有著所謂的「反傾銷設計」：也就需要滿足特定條件才能交易賣出。這個條件如下：

  • 達到特定的解鎖日
  • 持有另一個 Marble Token。賣出越多 SQUID，所需要的 Marble 越多，而且每次賣出都會銷毀 Marble。

也就是對於一般人來說，基本上就是買了就賣不出去了。
也因為項目方限制了 SQUID 的賣出，就導致沒有賣壓，而買入的人看到價格飛漲，當然是先買再說，怕沒搭到車，買壓遠大於賣壓的情況下，就造成了新聞中說的三天暴漲 700 倍的結果。

自我升級機制

但一般來說，這種代幣的原始碼都是公開的，會在幣安鏈上被記錄。因此若有這種不能賣出的設計，一開始就會被幣安或是初期參與的人發現了。

其實原先 SQUID 並沒有此設計，真正寫在 SQUID Token 中的設計，反而是一個看似無害的「自我升級機制」，這個機制讓他們可以偷偷換掉原本智能合約裡面的原始碼，變成別的東西。

SQUID 開發者透過將 SQUID 自我升級引入「反傾銷設計」，防止其他人賣出。同時引入白名單，讓開發團隊可以免除於這個限制。他們可以不斷左手換右手，拉高幣價，讓其他人搶著買入。等到買入的單夠多了，開發者再透過短時間賣出等值於 250 萬美金的 SQUID，賺取一筆暴利，同時強大的瞬間賣壓也讓價格直接歸零（實際上是趨近於 0）。

SQUID 的開發者掌握了市場，其他人都只是待割的韭菜。

本身就是個詐騙

開發商 squidgame.cash 公布的團隊，看似來自許多知名大公司：

squidgame.cash member

但後來慢慢有人發現，他們找不到這名單中任何一個人的資料。

而他們宣稱的合作對象也一個一個否認他們與這個項目的相關。

squidgame.cash partnership

綜合以上線索，這個 SQUID Token 打從一開始，就是個詐騙。

只有一個人能獲勝，就像《魷魚遊戲》本身一樣，而那個人就是背後的開發者。

其他的加密貨幣會不會也一夕歸零？

既然已經知道 SQUID 本身就是一筆詐騙案了，從合約本身開始就有問題，而會有人上鉤也是因為買的人不知道自己到底買了什麼，也就是所謂的「FOMO 仔」，很怕自己沒跟到這波所以先進去再說，然後就被割韭菜了。

實際上大部分的加密貨幣都是算法上證實有效且安全的，如果真的害怕被小幣詐騙，還是盡量從大型中心化交易所買幣（像幣安），因為中心化交易所上架新幣是需要審核的，能夠通過審核的幣，雖然不一定會漲，但至少不會是詐騙。

最大的風險，就是有一天人們不認同某個加密貨幣了，所有人瘋狂拋售該貨幣，導致價格大跌。但即便這天到來了，打倒該貨幣的也是真正的市場機制，是每個人，而不是開發者說歸零他就會歸零的，如果到了貨幣歸零那天你還持有著大量的該貨幣，那可能真的是投資失誤了 XD。就像買股票一樣，花錢買一個幣之前，先花點時間研究總是個好選項。

實際上，真正的貨幣也是會有漲跌的，如果政府不當印鈔，或是貨幣失去了依靠的政府，那該貨幣也是會暴跌的，還記得舊台幣嗎？

參考資料

TechLead（一個國外的工程師 Youtuber）的講解十分詳細，這篇也大量參考他的解說：

幣圈基礎知識

SQUID 事件本身相關

於 BSC 的位置

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